Босна и Херцеговина није ни на каквој црној листи

У вези сa информацијом од 18. новембра 2016. године коју је медијима послало Удружење банака БиХ и у којој се тврди да је Босна и Херцеговина на црној листи Европске уније, дужни смо да обавијестимо јавност да је ова информација неистинита и да се Босна и Херцеговина налази на сивој листи, што представља значајну разлику. Крајње је неуобичајено да Удружење банака БиХ даје информације које узнемиравају јавност, а при томе не прецизирају о којим банкама у БиХ и о којим трансакцијама је ријеч. 

Акционим планом за борбу против прања новца и финансирања тероризма Босна и Херцеговина се обавезала да наведене обавезе изврши до краја децембра 2016. године. Савјет министара БиХ је у протеклом периоду, по препоруци ФАТФ-а,  реализовао дио мјера из Акционог плана и преостале су још двије обавезе које ће бити реализоване у предвиђеном року  који истиче до краја децембра ове године.

Савјет министара БиХ је опредијељен да унапређује законе и прописе да би се побољшао оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Савјет министара БиХ је донио Одлуку о провођењу  Резолуције 1373 Савјета безбједности УН коју препоручује ФАТФ. У наредном периоду ће бити усвојене и преостале препоруке ФАТФ-а, нарочито оне које подразумијевају измјене и допуне кривичних закона (преостала је обавеза измјене закона у Републици Српској) у дијелу који се односи на инкриминацију “прања новца и финансирање тероризма”, успостављање државног регистра НВО-а, удружења и фондација у циљу избјегавања двоструких  или троструких регистрација, те сачинити свеобухватан преглед за процјену адекватности правног оквира који се односи на непрофитне организације, њихову идентификацију, карактеристике и врсте непрофитних организација, а које су у опасности од злоупотребе за финансирање тероризма до краја 2016. године, да би се избјегла знатна кашњења  и евентуалне блокаде прекограничних финансијских трансакција.

Министарство правде БиХ је задужено да изради јединствену интернет страницу невладиних организација, удружења и фондација у сарадњи са ентитетским владама и Брчко Дистриктом и очекује се да реализација и овог циља буде испуњена до краја ове године. Према свему наведеном, мањи дио обавеза треба да реализује  Савјет министара БиХ, док већину обавеза треба да реализују владе ентитета.

Напомињемо и чињеницу да  је Босна и Херцеговина у прошлој години реализовала све обавезе  које је добила од MONEYVAL-а и након усвојеног извјештаја  и похваљеног напретка у области провођења мјера за спречавање прања новца и финансирање терористичких активности, учесници пленарне сједнице MONEYVAL-а,  која је одржана у септембру прошле године, усвојили су приједлог да се Босна и Херцеговина скине са сиве листе MONEYVAL-а и да се стави у ранг држава са редовном процедуром извјештавања.

Савјет министара БиХ ће наставити активно да ради на реализацији договорених циљева да би Босна и Херцеговина била избрисана са сиве листе ФАТФ-а.(крај)